Ciudad de México, 16 de diciembre de 2024.

Nuevos umbrales de actividades vulnerables para 2025

La actualización de la UMA tiene una conexión directa con la prevención de lavado de dinero en México. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) identifica ciertas actividades como vulnerables, requiriendo un monitoreo especial por parte de las empresas y organismos financieros.

La UMA se utiliza como un índice para establecer los umbrales de restricción en efectivo. En este contexto, la prohibición de realizar o recibir pagos en ciertas cantidades en efectivo se basa en el valor de la UMA.

El artículo 17 de la LFPIORPI considera las siguientes operaciones como Actividades Vulnerables: